DAR WEB NOFIN
Software Antiriciclaggio per Operatori non Finanziari

Soluzione per la gestione dell’Archivio Unico Informatico - Normativa Antiriciclaggio per gli Operatori non Finanziari, ai sensi del D.Lgs 231/2007 e successive integrazioni e modifiche


DAR WEB NOFIN è il Software Atena che risponde alle esigenze degli Operatori non Finanziari rispetto all'adempimento Antiticiclaggio (adeguata verifica della Clientela e registrazione di prestazioni, rapporti e operazioni oltre la soglia di Legge).

DAR WEB NOFIN risponde agli standard tecnici richiesti da Banca d'Italia e dall'Unità di Informazione Finanziaria (UIF).

DAR WEB NOFIN offre all'utente la possibilità di registrare solo determinate prestazioni rendendo più immediata ed evidente la ricerca dei dati da fornire in caso di controllo. L'integrazione con DAR WEB 109 permette di rispondere con completezza alle richieste di Banca d'Italia.