DAR WEB 109
Software per il contrasto al Terrorismo per Intermediari Finanziari, Professionisti e Operatori non Finanziari

Soluzione per la gestione dell'adempimento di contrasto al Terrorismo ai sensi del D.Lgs 109/2007 e successive integrazioni e modifiche

DAR WEB 109 è il Software Atena che risponde alle esigenze degli Intermediari Finanziari, dei Professionisti e degli Operatori non Finanziari rispetto all'adempimento di contrasto al Terrorismo (verifica della presenza dei Soggetti Clienti sulle black list comunitarie, ONU e OFAC).

DAR WEB 109 garantisce un controllo personalizzato sui Soggetti sia in fase di immissione della nuova anagrafica, sia in fase di controllo periodico.

DAR WEB 109 offre all'utente un supporto indispensabile per velocizzare e condurre in sicurezza il controllo dei dati anagrafici dei Clienti.

Destinatari

DAR WEB 109 assolve all'adempimento di contrasto al Terrorismo per i seguenti destinatari:

Intermediari finanziari

  • società di intermediazione mobiliare (SIM);
  • società di gestione del risparmio (SGR);
  • società di investimento a capitale variabile (SICAV);
  • imprese di assicurazione che operano in Italia nei rami di cui all’articolo 2, comma 1, del CAP;
  • agenti di cambio;
  • società che svolgono il servizio di riscossione dei tributi;
  • intermediari finanziari iscritti nell’albo previsto dall’articolo 106 del TUB;
  • società fiduciarie di cui all’articolo 199, comma 2, del TUF;
  • succursali insediate in Italia dei soggetti indicati alle lettere precedenti aventi sede legale in uno Stato estero;
  • società fiduciarie di cui alla legge 23 novembre 1939, n. 1966 (ad eccezione di quelle di cui all’art. 199, comma 2, del TUF);
  • soggetti disciplinati dagli articoli 111 e 112 del TUB;

Professionisti:

  • soggetti che esercitano professionalmente l’attività di cambiavalute, consistente nella negoziazione a pronti di mezzi di pagamento in valuta.
  • i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
  • ogni altro soggetto che rende i servizi forniti da periti, consulenti e altri soggetti che svolgono in maniera professionale, anche nei confronti dei propri associati o iscritti, attività in materia di contabilità e tributi, ivi compresi associazioni di categoria di imprenditori e commercianti, CAF e patronati;
  • i notai e gli avvocati quando, in nome o per conto dei propri clienti, compiono qualsiasi operazione di natura finanziaria o immobiliare e quando assistono i propri clienti nella predisposizione o nella realizzazione di operazioni specifiche
  • i prestatori di servizi relativi a società e trust ad esclusione dei soggetti indicati alle lettere precedenti.

Operatori non finanziari:

  • recupero di crediti per conto terzi, in presenza della licenza di cui all'articolo 115 del TULPS;
  • custodia e trasporto di denaro contante e di titoli o valori a mezzo di guardie particolari giurate, in presenza della licenza di cui all'articolo 134 del TULPS;
  • trasporto di denaro contante, titoli o valori senza l'impiego di guardie particolari giurate, in presenza dell'iscrizione nell'albo delle persone fisiche e giuridiche che esercitano l'autotrasporto di cose per conto di terzi, di cui alla legge 6 giugno 1974, n. 298;
  • agenzia di affari in mediazione immobiliare, in presenza dell'iscrizione nell'apposita sezione del ruolo istituito presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, ai sensi della Legge 3 febbraio 1989, n. 39.

Processi gestiti

MULTI-INTERMEDIARIO con la gestione di più intermediari finanziari con la medesima licenza.

REGISTRAZIONI ILLIMITATE di Soggetti da sottoporre a verifica.

INTEGRAZIONE con il Software Antiriciclaggio Atena (per Intermediari Finanziari, Professionisti, Operatori non Finanziari) per una verifica incrociata Antiriciclaggio-Terrorismo.

IMPORTAZIONE gratuita da altri database: è possibile importare i dati relativi alle anagrafiche dei Clienti attraverso un file di importazione il cui tracciato è a disposizione dell'Utente.

Assistenza & Consulenza

L'assistenza Atena offre svariati servizi relativamente all'utilizzo di DAR WEB 109:

  • assistenza telefonica sull'utilizzo delle funzioni offerte da DAR WEB 109;
  • seminari online (Webinar);
  • newsletter dedicata alle novità introdotte dai cambiamenti nella normativa.

Chi ha scelto DAR WEB 109 ha scelto anche

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